Gällande från 1999-04-22 med revidering 1999-10-25
Bolagets firma är Nacka Energi AB.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nacka kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Nacka kommun driva nätverksamhet.
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för distributionen av el inom eller i geografisk närhet av Nacka kommun samt utnyttja elnätet för annan infrastruktur än eldistribution.
Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka Energiföretag AB.
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 18 000 000 kronor.
Aktie skall lyda på femtio (50) kronor och aktiebreven skall ställas till viss man.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför, när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma till nästkommande bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nacka kommun utse tre lekmannarevisorer med suppleanter.
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev per posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7.
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt § 8 i bolagsordningen
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.
Lekmannarevisorerna skall lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
Bolagets firma tecknas av
- styrelsen i sin helhet eller av
- ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen.
Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt sekretesslagen.
Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om
-ändring av aktiekapital
-fusion av företag
-förvärv eller bildande av dotterföretag
Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om
-förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag
-försäljning av aktier
-försäljning, förvärv eller pantsättning av fastighet eller tomträtt.
Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet
Kommunstyrelsen skall beredas tillfälle att taga del av bolagsstyrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på bolagsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud.
Bolagsledningen skall, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.
**********************
[1] Antagen av bolagsstämman den ………………… och godkänd av kommunfullmäktige den 14 juni 1999 resp tillägg den 18 oktober 1999.