NH bolagsordning

Bolagsordning för AB Nackahem

Firma I Föremål för verksamheten I Syfte med verksamheten I Styrelsens säte
I Aktiekapital och akties nominella belopp I Styrelsen I Revisorer I Lekmannarevisorer
I Kallelse till bolagsstämma I Ärenden på ordinarie bolagsstämma I Räkenskapsår
I Firmateckning I Ändring av bolagsordningen I Handlingars offentlighet
I Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens yttrande I Kommunstyrelsens insynsrätt
I Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Nackahem.

§ 2 Föremål för verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta bostads- och affärsfastigheter samt att kunna äga aktier i Nacka Energiföretag AB.

§ 3 Syfte med verksamheten
Bolagets syfte är att inom Nacka kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget har därtill till syfte att kunna äga aktier i Nacka Energiföretag AB.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka kommun.

§ 4 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

§ 5 Aktiekapital och akties nominella belopp
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.500.000 kronor och högst 19.500.000 kronor.
Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor och aktiebreven skall ställas till viss man.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför, när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma till nästkommande bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ § 8 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nacka kommun utse tre lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev per posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordningen;
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt § 8 i bolagsordningen
Val av revisor och revisorssuppleant;
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

Lekmannarevisorerna skall lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 12 Firmateckning
Bolagets firma tecknas av

styrelsen i sin helhet eller av

ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen.

Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 13 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

§ 14 Handlingars offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt sekretess-lagen.

§ 15 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens yttrande
Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om

ändring av aktiekapital

fusion av företag

förvärv eller bildande av dotterföretag

Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om

förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag

försäljning av aktier

försäljning, förvärv eller pantsättning av fastighet eller tomträtt.

§ 16 Kommunstyrelsens insynsrätt
Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse
Kommunstyrelsen skall beredas tillfälle att taga del av bolagsstyrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på bolagsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud.

Bolagsledningen skall, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.

Antagen av bolagsstämman den 7 juni 1999 och godkänd av kommunfullmäktige den 14 juni 1999.