Bolagsordning för FastighetsAB Rörhönan

Firma I Föremål för verksamheten I Syfte med verksamheten I Säte I Aktiens nominella belopp
I Aktiekapital I Styrelsen I Revisorer I Lekmannarevisorer I Ärenden på bolagsstämma
I Kallelse till bolagsstämma I Röstning I Räkenskapsår I Firmateckning I Överlåtelse av aktie
I  Ändring av bolagsordning I Offentlighet

§ 1 Firma
Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rörhönan.

§ 2 Föremål för verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

§ 3 Syfte med verksamheten
Bolagets syfte är att inom Nacka kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att därpå uppföra och förvalta fastigheter med tillhörande lokaler och kollektiva anordningar.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka kommun.

§ 4 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Nacka kommun.

§ 5 Aktiens nominella belopp
Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst tvåhundratusen (200.000) kronor.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst två och högst fem ledamöter med högst 4 ersättare och väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid vall av styrelse skall följas de anvisningar om nomineringar som kommunfullmäktige beslutat.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 10 Ärenden på bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande på stämman;
2. Utseende av en eller två justeringsmän;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
6. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt § 9 i denna bolagsordning
10. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske antingen genom kungörelse i tidning inom den ort, där styrelsen har sitt säte, eller genom brev med posten till varje aktieägare, vars postadress är känd för bolaget. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Röstning
Vid bolagsstämma äger envar aktieägare att rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Har vid val lika röstetal uppkommit, avgöres valet genom lottdragning.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 14 Firmateckning
Bolagets firma tecknas av

• styrelsen i sin helhet eller av
• ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening.

Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt Aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 15 Överlåtelse av aktie
Annan än svensk medborgare eller svensk kommun får ej genom teckning eller överlåtelse förvärva aktie i bolaget.

§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

§ 17 Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

§ 18
Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall godkänna åtgärden innan beslut fattas om
ändring av aktiekapital
fusion av företag
förvärv eller bildande av dotterföretag.

Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall godkänna åtgärden innan beslut fattas om
förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag
försäljning av aktier
försäljning, förvärv eller pantsättning av fastighet eller tomträtt.

§ 19
Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 20
Kommunstyrelsen skall beredas tillfälle att taga del av bolagsstyrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på bolagsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud.

Bolagsledningen skall, när bolagets årsredovisning anmälts i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.